线索处置情况自查报告三篇

线索处置情况自查报告三篇报告使用范围很广。

按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想。

简洁文档网今天为大家精心准备了线索处置情况自查报告三篇希望对大家有所帮助!。

线索处置情况自查报告一篇接联社<。

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关于排查案件风险的紧急通知>。

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的文件精神后，我社迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作，现将自查工作报告如下:一、建立案件排查内控制度，由内勤、会计人员对日常业务进行监督。

对我社员工尤其一线员工进行案件排查的宣传与培训，认识案件排查的重要性和必要性。

在此次自查期间，通过学习案件排查的文件，对员工进行宣传和培训，让员工清醒认识案件排查的必要性，并对员工的不解之处进行一一解答。

二、客户尽职调查情况。

对于客户开户，我社按照《案件排查工作制度》及管理办法能够认真检查客户的开户资料，对于非自然人开户，需具备法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照等资料的真实性和有效性，确认无误后才予以开立存款账户。

对于自然人开户，坚持查验身份证等有效证件的原件，经联网核查确认无误后才予以开立账户。

柜台作为一线岗位，我社配备了兼职合规管理人员进行岗位的监督和审核工作，严格审查开户、存款、资料变更等业务的流程。

我社2009年度单笔**万元（含**万元）以上大额存款共计**笔，合计金额****万元，经自查，没有为不明身份的人办理相关业务。

三、大额和可疑交易报告情况。

对于大额的可疑交易，我社一定能够按照规定及时准确的填制各类报表向上级报告，协同联社的有关部门对帐户持有人进行调查。

在此次自查期间，并未发现有可疑交易。

四、账户资料保存情况。

对于客户实行一人一档管理，确保客户所填单据的完整和真实。

在自查期间，对于客户帐户姓名及身份证逐笔核对一致，确保不存在匿名账户和假名账户。

通过案件排查，我社员工对案件排查的内控制度有了进一步的认识，能够较清醒的认识到案件排查工作的重要性，对可疑存款的识别能力正在逐步提高，同时能在日常工作中保持较高的警惕性。

线索处置情况自查报告二篇根据市政府案件评查文件精神，按照市区两级局会议精神及通知有关要求，连山区工商局市场合同积极开展了执法办案行为专项治理工作，全面认真的对科内20XX年所办案件进行了自查自纠工作，重点按通知要求的评查范围和内容抓好落实，对本单位20XX年以来查办案件进行自查自纠。

情况如下。

一、高度重视，将此次自查工作作为当前重中之重的工作来抓。

接此通知后，科里能够高度重视，及时组织开展了科里20XX年所办案件自查自纠工作，重点按要求对以下几个方面进行了自查。

一是严格执法，按法律程序执法。

通过对20XX年以来科里所办21个案件自查自纠，程序合法，行政主体合法，事实依据合法充分，证据确凿，适用法律定性准确。

二是廉洁自律,依法办案。

科里在查处每一个案件时都是严格按照法律积极立案，按办案要求做到在规定时限内结案归档，罚没款上缴国库，特别是对重大、复杂案件或重大违法行为给予较重处罚的案件，局党组非常重视，严格例会按处罚自由裁量标准要求集体讨论通过。

三是执法子系统规范标准化。

做到了按立案及时标准、规范，凡是网上核审的案件都能够做到依照法律、法规库提供的违法行为，定性准确，程序合法，说理充分，证据确凿。

二、精心组织，做到此次自查自纠工作落到实处。

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这次案件自查工作市场合同科做到了严密组织，通力配合，按要求进行了自查自纠，截止到现在对拉里20XX年以来的科里21个办案件进行了自查，做到了边查边改，整改到位的目标要求。

三、存在问题及下步打算此次自查自纠工作虽然按上级文件精神要求做到了整改及时到位，但也存在着。

一是对查办案件相关法律法规研究的不深不透的现象。

二是对查办过的案件书式数据填写不全。

主要表现在对本科20XX年所办案件通过自查存在有共性的问题是现场笔录、询问笔录个别项目内容为空的现象，在下步工作中还需加强研究与学习，还需进下加强与提高。

线索处置情况自查报告三篇一、涉民生案件的总体情况经摸底排查，我院尚未执结的涉民生案件共有25件，执行未结标的元，其中刑事附带民事执行案件4件，涉案标的元，机动车交通事故责任纠纷执行案件18件，涉案标的元，劳务报酬纠纷案件1件，标的元，抚养费执行案件2件，标的元。

未结案件中赣州中院指定执行案件3件，其他法院委托执行1件，未结案件执行期限全部超一年以上，未结标的少的几千元，最多的达63.5万元。

二、执行情况自20XX年12月23日最高法院召开涉民生案件专项集中执行活动动员部署电视电话会议以来，我院成立了专项开展活动领导小组，加强了领导，开展了为期二个月的春季集中执行活动，重点执行涉民生案件，对排查清理出来涉民生案件分解落实，任务到人，责任到人，从开展的情况来看，效果并不明显，离上级法院要求完成阶段性任务还有很大的差距，截目前为止，实际执行到位结案的只有件，结案率%。

终结本次执行程序案件件，已达成执行和解协议的案件件，分文未执的案件件，部分执行的案件元。

从采取的执行措施来看，对清查出来的民生案件都采取了财产调查措施，冻结被执行人的'。

存款元，查封被执行人的财产，拘留被执行人人，限制高消费人，并对生活困难的申请人发放执行救助资金元。

此外，我院加大了开展民生案件执行的宣传力度，有2篇宣传报道在赣州法院网采纳。

三、存在问题截至目前，我院涉民生案件的执结率仅4%，远未达到上级法院要求的3月份之前完成70%的阶段性目标要求，进度慢，任务重，离6月份完成全部执结的时间也不多了，困难较多，表现在。

一是刑事附带民事执行案件涉执行标的额巨大，而且被执行人已判了重刑，有的被执行人尚未成家，但已经是成年人，没有固定收入来源，有的除了在审判阶段赔了部分受害人的经济损失外，执行阶段查无可供执行的财产，没有偿还能力，没有办法执行结案。

二是大部分未结案件经四查措施后，被执行人确实无财产可供执行，申请人提供不了被执行人的财产执行线索，案件执行陷入僵局，只有终结本次执行程序。

三是有的案件双方当事人已经达成了执行和解协议，被执行人能够按照协议内容履行，但分期分批履行的期限较长，申请人同意按协议执行，因为申请人知道被执行人只有部分偿还能力，要全部履行到位也不现实，但执行和解又不能作结案处理，是非常矛盾的事情。

建议上级法院要从案件的实际出发，申请人已同意法院执行方案的应作问题解决妥当，不要搞。

一刀切。

处理。

四部分案件被执行人长期下落不明，举家外出打工，难于查找被执行人确切的居住地址，造成案件难以执行或无法执行，调查其财产状况也没发现有...